安徽銅冠銅箔集團股份有限公司近日召開第二屆董事會第十八次會議，審議通過了多項重要議案，涉及日常關聯交易、閑置募集資金管理、期貨套期保值業務及對外投資管理制度修訂等內容。這些決策旨在優化公司資源配置，提升運營效率，并進一步規范公司治理。
會議首先通過了《關于2026年度日常關聯交易預計的議案》。根據2025年實際交易情況及2026年業務發展需求，公司預計將與控股股東銅陵有色金屬集團股份有限公司及其子公司、銅陵有色金屬集團控股有限公司及所屬企業開展多項交易，涵蓋銅原料采購、輔助材料供應、燃料動力采購、加工服務及產品銷售等領域。預計全年關聯交易總金額達72.46億元（不含稅）。關聯董事在審議過程中回避表決，該議案尚需提交股東會審議。
為提高資金使用效率，董事會同意公司使用不超過4億元閑置募集資金（含超募資金）進行現金管理，投資于安全性高、流動性好的短期保本型產品，期限不超過12個月。此舉旨在實現資金保值增值，同時確保募集資金投資項目正常推進。該議案同樣需經股東會批準后方可實施。
針對原材料價格波動風險，公司擬開展期貨套期保值業務，交易品種為與生產經營相關的銅期貨，交易場所限于境內期貨交易所。業務規模設定為保證金及權利金上限不超過5000萬元，任一交易日持有的最高合約價值不超過2億元。公司已制定相關管理制度，并設立專門領導小組負責風險管控，確保業務穩健開展。
董事會還審議通過了《關于修訂〈對外投資管理制度〉的議案》。修訂后的制度根據最新法律法規要求，進一步規范了公司對外投資行為，明確了審批權限和操作流程，旨在提高資金運作效率，保障投資安全。該議案將提交股東會審議。
為推進上述議案實施，董事會決定于2026年3月20日召開第一次臨時股東會，審議關聯交易預計、閑置募集資金管理、期貨套期保值及對外投資管理制度修訂等事項。公司提醒股東及時辦理參會登記，并通過現場或網絡方式行使表決權。關聯股東需對相關議案回避表決。
