中國神華能源股份有限公司（以下簡稱“中國神華”）發(fā)布重要公告，宣布其發(fā)行A股股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金的關(guān)聯(lián)交易計劃取得關(guān)鍵進(jìn)展。上海證券交易所已于2026年2月5日正式審核通過本次交易方案，標(biāo)志著這一重大資產(chǎn)重組進(jìn)入新的實施階段。

根據(jù)公告披露，本次交易涉及中國神華向控股股東國家能源投資集團(tuán)有限責(zé)任公司收購多家子公司股權(quán)，具體包括國家能源集團(tuán)國源電力有限公司、國家能源集團(tuán)新疆能源化工有限公司、中國神華煤制油化工有限公司等11家企業(yè)的100%股權(quán)，以及國家能源集團(tuán)陜西神延煤炭有限責(zé)任公司41%股權(quán)、山西省晉神能源有限公司49%股權(quán)。公司還將以現(xiàn)金方式收購國家能源集團(tuán)西部能源投資有限公司持有的國電建投內(nèi)蒙古能源有限公司100%股權(quán)。

本次交易采用“股份+現(xiàn)金”的支付方式，并同步在A股市場募集配套資金。中國神華董事會特別強(qiáng)調(diào)，所有披露信息均經(jīng)過嚴(yán)格審核，確保不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，公司全體董事對公告內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

盡管已獲得上交所審核通過，但本次交易仍需獲得中國證券監(jiān)督管理委員會的同意注冊。公告明確指出，最終能否取得注冊批準(zhǔn)及完成時間存在不確定性，提醒投資者注意相關(guān)投資風(fēng)險。證券代碼601088的中國神華表示，將持續(xù)按照監(jiān)管要求履行信息披露義務(wù)。

與此同步披露的還有交易報告書修訂說明。中國神華指出，相較于1月31日發(fā)布的申報稿，本次修訂主要涉及部分條款的優(yōu)化完善，具體修訂內(nèi)容已在公告中詳細(xì)列明。公司總會計師兼董事會秘書宋靜剛代表董事會簽署了相關(guān)公告文件。