江西贛能股份有限公司于近日順利完成2025年第三次臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議，并同步發(fā)布董事變更相關(guān)公告。根據(jù)公告披露，本次股東會(huì)嚴(yán)格遵循《公司法》及《公司章程》規(guī)定，會(huì)議召集、召開(kāi)程序及表決結(jié)果均獲法律專業(yè)機(jī)構(gòu)認(rèn)證合規(guī)有效。

本次股東會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)與網(wǎng)絡(luò)投票并行模式，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議于江西省南昌市高新區(qū)火炬大街199號(hào)公司總部五樓會(huì)議室舉行，網(wǎng)絡(luò)投票通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)及互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)同步開(kāi)展。會(huì)議由董事長(zhǎng)宋和斌主持，公司董事、高級(jí)管理人員及國(guó)浩律師（南昌）事務(wù)所張璐、譚冬梅律師全程參與監(jiān)督。

會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于變更公司董事的議案》，選舉周長(zhǎng)信先生出任第十屆董事會(huì)非獨(dú)立董事，任期自股東會(huì)決議通過(guò)之日起至本屆董事會(huì)屆滿。此次人事調(diào)整后，公司董事會(huì)中兼任高級(jí)管理人員及職工代表董事的比例嚴(yán)格控制在法定范圍內(nèi)，確保治理結(jié)構(gòu)符合監(jiān)管要求。

據(jù)會(huì)議決議公告顯示，本次股東會(huì)未出現(xiàn)議案增減、變更或否決情況，亦未涉及前次決議修訂。股權(quán)登記日定為2025年12月18日，會(huì)議通知及提示性公告已分別于12月10日、20日通過(guò)指定渠道披露。網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)段覆蓋全天交易時(shí)間，其中交易系統(tǒng)投票窗口分為兩個(gè)時(shí)段，互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)則支持全天候操作。

國(guó)浩律師（南昌）事務(wù)所出具的法律意見(jiàn)書(shū)明確指出，本次股東會(huì)的召集主體、出席人員資格、表決程序及結(jié)果均符合《公司法》《股東會(huì)規(guī)則》等規(guī)范性文件要求，所形成的決議真實(shí)有效。公司同步備存會(huì)議決議文件及法律意見(jiàn)書(shū)原件以供查驗(yàn)。

此次人事變動(dòng)標(biāo)志著江西贛能股份有限公司董事會(huì)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化。新任董事周長(zhǎng)信的加入，將為公司在能源領(lǐng)域戰(zhàn)略布局及治理效能提升注入新動(dòng)能。公司董事會(huì)承諾將持續(xù)完善治理機(jī)制，切實(shí)保障全體股東合法權(quán)益。